Сейчас контролеры уведомляются только о первично принятых мерах по замораживанию средств и имущества, что не позволяет им выявлять покушения на финансирование запрещенных организаций.
Появится и новое основание для приостановки операций клиента – частичное совпадение его данных с данными лица, в отношении которого должна применяться "заморозка". Критерии такого совпадения установит Росфинмониторинг. При их выявлении потребуется незамедлительно останавливать операции на 5 рабочих дней и сообщать об этом контролерам.
Предполагается, что поправки вступят в силу через 270 дней с даты опубликования закона. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября.
Документ: Проект федерального закона
Полезная ссылка: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 04.08.2026) "О противодействии легализации (отмыванию) ...