Если проект станет приказом, то соответствующие сведения организациям нужно направить в Росфинмониторинг по истечении 15 дней, после даты вступления его в силу.
Напомним, что с 9 января 2026 вместо фиксированного порога в 5 млн руб., указанное ведомство само определяет сумму, свыше которой сделка подлежит контролю. Основное условие – размер не может быть меньше 5 млн руб.
Общественное обсуждение проекта завершится 14 января.
Документ: Проект приказа Росфинмониторинга
Полезная ссылка: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) ...